36 κινήσεις που προδίδουν συναλλαγή σε «μαύρο» χρήμα

Οι υπάλληλοι που θα παραβλέψουν τα «σημάδια» θεωρούνται συνένοχοι και αντιμετωπίζουν φυλάκιση έως 10 χρόνια και πρόστιμα έως 1.000.000 ευρώ

Κάθε κίνηση των πελατών τους οφείλουν να προσέχουν οι υπάλληλοι των τραπεζών, καθώς οι Ορκωτοί ελεγκτές και λογιστές, προκειμένου να μην βρεθούν μπλεγμένοι σε υποθέσεις ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος.

Κορυφαίο «πλυντήριο» η κτηματαγορά των ΗΠΑ

Στην απόκρυψη και την προστασία τού παράνομα αποκτηθέντος πλούτου συμβάλλει η περιορισμένη εποπτεία για τις κτηματομεσιτικές συμφωνίες στις ΗΠΑ, εν αντιθέσει με τους τραπεζικούς λογαριασμούς, μετατρέποντας «μαύρα» χρήματα σε νόμιμη επένδυση μέσω ενοικίασης ή ανάπτυξης των ακινήτων.

Ονειρο των απανταχού κλεπτοκρατών του πλανήτη αποτελεί ένα «σπιτάκι» -ή για την ακρίβεια μια... βιλάρα, άντε ουρανοξύστης- στις ΗΠΑ. Μελέτη που πραγματοποίησε και δημοσιοποίησε πρόσφατα η γνωστή δεξαμενή σκέψης της Ουάσιγκτον Global Financial Integrity (GFI) επιβεβαιώνει του λόγου το αληθές, καθώς διαπίστωσε ότι η αγορά ακινήτων της υπερδύναμης αποτελεί κορυφαίο προορισμό για μαφιόζους, εγκληματίες διεφθαρμένους κρατικούς αξιωματούχους και λοιπούς απατεώνες της υφηλίου που επιθυμούν να νομιμοποιήσουν έσοδα από παράνομες δραστηριότητες.

«Κέρδισε» λαχείο εκατομμυρίων, αλλά το κατέστρεψε στο πλυντήριο

Ο ορισμός της ατυχίας, εφόσον βέβαια ευσταθεί ο ισχυρισμός της, είναι η περίπτωση μιας γυναίκας στην Καλιφόρνια που σε άλλες συνθήκες τώρα θα ήταν εκατομμυριούχος.

Όπως μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η γυναίκα αυτή υποστηρίζει ότι είχε αγοράσει το νικηφόρο δελτίο του λαχείου SuperLotto Plus αξίας 26 εκατ. δολαρίων, αλλά το έβαλε στην τσέπη του παντελονιού της και το κατέστρεψε στο πλυντήριο.

Βαλαβάνη:«Μαζικό πλυντήριο για χιλιάδες υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής το τρίτο Μνημόνιο»

Σοβαρές καταγγελίες της πρώην αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομικών για εξώφθαλμο "deal" μεταξύ τρόικας και ολιγαρχών με ρύθμιση που δίνει οριστικό συγχωροχάρτι σε τουλάχιστον 3.500 υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής και ξεπλένει συγκεκριμένα «αμαρτωλά» ΑΦΜ.

Η Νάντια Βαλαβάνη έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Μαζικό «πλυντήριο»;

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΔΟΕ

«Από 30.10.2015 όλες οι αρμοδιότητες και καθήκοντα που άπτονται φορολογικών και τελωνειακών υποθέσεων μεταφέρονται από την Ειδική Γραμματεία του ΣΔΟΕ στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ)… Στις υφιστάμενες οργανικές θέσεις στη ΓΓΔΕ προστίθενται 500 νέες, οι οποίες θα καλυφθούν από (έμπειρο) προσωπικό που υπηρετεί στην ΕΓ ΣΔΟΕ… Μέχρι τις 30.10.2015 θα ολοκληρωθεί η μεταφορά προσωπικού… Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι λεπτομέρειες και κάθε διαδικαστικό ζήτημα για τη μεταφορά 3.500 υποθέσεων, που ελέγχονται από την Ειδική Γραμματεία του ΣΔΟΕ, στη ΓΓΔΕ. Με τον όρο «υπόθεση» νοείται έλεγχος συγκεκριμένου φυσικού ή νομικού προσώπου. Η αντιμετώπιση των υπόλοιπων υποθέσεων, που θα παραμείνουν στην Ε.Γ. του ΣΔΟΕ, θα καθοριστεί με νομοθετική ρύθμιση μέχρι τις 30.10.2015.» (ν.4336/14.8.2015).

Απόφαση-Πρόκληση: Αμνηστία για τα χρέη των δήμων

«Πλυντήριο» για σπατάλες, ύποπτες συναλλαγές και παράνομο πλουτισμό από διοικήσεις και μέλη αμαρτωλών δημοτικών επιχειρήσεων συνιστά γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έκανε αποδεκτή το υπουργείο Οικονομικών με την οποία δίνεται «συγχωροχάρτι» για τις φορολογικές παραβάσεις και ασυλία έναντι οποιωνδήποτε κυρώσεων για χρέη στο Δημόσιο.

Η γνωμοδότηση, βασιζόμενη σε ερμηνεία φορολογικών διατάξεων, ορίζει ότι η διαγραφή των οφειλών των δημοτικών επιχειρήσεων στην Εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία και η μεταφορά τους στους οικείους δήμους συνεπάγεται ότι οι υπεύθυνοι των δημοτικών επιχειρήσεων δεν φέρουν καμία προσωπική ευθύνη για τυχόν πράξεις και παραλείψεις τους που οδήγησαν στην υπερχρέωση της επιχείρησης, αφού οι οφειλές διαγράφηκαν και μεταφέρθηκαν στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης με βάση νόμους του 2012 και του 2013.

Πωλούνται μεταxειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ μεταχειρισμένες σε πολύ καλή τιμή. Ψυγείο, Πλυντήριο και Κουζίνα τρεις συσκευές δηλαδή καθημερινής χρήσης, για όσους θέλουν να στήσουν ένα φθηνό μικρό νοικοκυριό. Για επικοινωνία και περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να χρησιμοποίησετε όλους τους τρόπους επικοινωνίας με το @P e l l a.

Ατιμωρησίας το ανάγνωσμα

Από το 2009 έως σήμερα 136 δικογραφίες διαβιβάστηκαν στη Βουλή με βάση τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Διαβάστε αναλυτικά τις υποθέσεις.

Η παραπομπή του πρώην υπουργού Οικονομικών Γιώργου Παπακωνσταντίνου, στο ειδικό δικαστήριο θα είναι η δεύτερη μεταπολιτευτικά, καθώς είχε προηγηθεί η παραπομπή υπουργών για την υπόθεση Κοσκωτά, στις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Σύμφωνα πάντως, με στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή από τον υπουργό Δικαιοσύνης Χαράλαμπο Αθανασίου, από το 2009 έως σήμερα, έχουν διαβιβαστεί στη Βουλή 136 δικογραφίες με βάση το άρθρο 86 του Συντάγματος και το Ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη Υπουργών».

Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν, από τον υπουργό Δικαιοσύνης, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου μετά από ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων που είχε καταθέσει η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Ζωή Κωνσταντοπούλου.