Στη «σέντρα» εκατοντάδες Έλληνες για ξέπλυμα χρήματος!

Σωρεία διώξεων από την ΑΑΔΕ και την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για «μαύρο χρήμα»

Αύξηση των κρουσμάτων ξεπλύματος μαύρου χρήματος και μεγάλης φοροδιαφυγής καταγράφουν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, για το 2021, με τις φορολογικές αρχές να παραπέμπουν εκατοντάδες υποθέσεις φοροφυγάδων και μεγαλοοφειλετών του δημοσίου στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και το αντίστροφο.

Κορυφαίο «πλυντήριο» η κτηματαγορά των ΗΠΑ

Στην απόκρυψη και την προστασία τού παράνομα αποκτηθέντος πλούτου συμβάλλει η περιορισμένη εποπτεία για τις κτηματομεσιτικές συμφωνίες στις ΗΠΑ, εν αντιθέσει με τους τραπεζικούς λογαριασμούς, μετατρέποντας «μαύρα» χρήματα σε νόμιμη επένδυση μέσω ενοικίασης ή ανάπτυξης των ακινήτων.

Ονειρο των απανταχού κλεπτοκρατών του πλανήτη αποτελεί ένα «σπιτάκι» -ή για την ακρίβεια μια... βιλάρα, άντε ουρανοξύστης- στις ΗΠΑ. Μελέτη που πραγματοποίησε και δημοσιοποίησε πρόσφατα η γνωστή δεξαμενή σκέψης της Ουάσιγκτον Global Financial Integrity (GFI) επιβεβαιώνει του λόγου το αληθές, καθώς διαπίστωσε ότι η αγορά ακινήτων της υπερδύναμης αποτελεί κορυφαίο προορισμό για μαφιόζους, εγκληματίες διεφθαρμένους κρατικούς αξιωματούχους και λοιπούς απατεώνες της υφηλίου που επιθυμούν να νομιμοποιήσουν έσοδα από παράνομες δραστηριότητες.

Ύποπτοι για «ξέπλυμα» όσοι παίζουν ή κερδίζουν άνω των 1.000 ευρώ σε στοιχήματα και καζίνο!

Οι 27 ενδείξεις και συμπεριφορές, συναλλαγές και δραστηριότητες των παικτών που είναι ασυνήθεις ή ύποπτες σύμφωνα με απόφαση της ΕΕΕΠ

Ως ύποπτοι για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος θα αντιμετωπίζονται όσοι παίζουν ή κερδίζουν ποσά άνω των 1.000 ευρώ σε στοιχήματα, καζίνο και γενικά σε τυχερά παιχνίδια ή καταθέτουν στον λογαριασμό τους, ποσό άνω των 800 ευρώ.

Αυτό προκύπτει από την απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, η οποία μάλιστα περιέχει και μια λίστα με ύποπτες συμπεριφορές παικτών των τυχερών παιγνίων, τις οποίες υποχρεούνται να προσέχουν και να τσεκάρουν οι υπάλληλοι των καταστημάτων (ηλεκτρονικών ή φυσικών).

Έφη Αχτσιόγλου: «Η ΝΔ στήνει “πλυντήρια”, δεν καταπολεμά το μαύρο χρήμα»

Η Έφη Αχτσιόγλου σημείωσε, επίσης, μιλώντας στην Ολομέλεια, ότι «η ΝΔ έδωσε ασυλία στα τραπεζικά στελέχη, καθώς η απιστία τους θα διώκεται μόνο αν η ίδια η τράπεζα προσφύγει κατά του εαυτού της και προχώρησε σε σύντμηση προθεσμιών με κόλπο, για να μπουν οι υποθέσεις στο αρχείο».

Θερινή αύξηση κρουσμάτων ξεπλύματος «μαύρου χρήματος»

Ζητήθηκε το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών σε πάνω από 60 άτομα από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

Σημαντική αύξηση των κρουσμάτων ξεπλύματος «μαύρου χρήματος» και φοροδιαφυγής καταγράφηκε το καλοκαίρι του 2020, με τις αρμόδιες αρχές να διερευνούν δεκάδες άτομα και να έχουν ζητήσει στοιχεία για τις τραπεζικές τους καταθέσεις το εξωτερικό.

Αποδεσμεύονται οι λογαριασμοί των εμπλεκόμενων στο σκάνδαλο Novartis!

Γιατί η νυχτερινή τροπολογία για το ξέπλυμα «μαύρου χρήματος» και το 18μηνο αποτελεί «δώρο» στους κατηγορούμενους του μεγαλύτερου σκανδάλου.

Τους εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο Novartis, όπως επίσης και χιλιάδες άλλους που κατηγορούνται για ξέπλυμα «μαύρου χρήματος» ευνοεί η διάταξη που προβλέπει την αποδέσμευση των δεσμευμένων λογαριασμών και τραπεζικών θυρίδων.

Η τροπολογία των υπουργείων Οικονομικών και Δικαιοσύνης, που πέρασε νύκτωρ στη Βουλή (παράγραφο 2 του άρθρου 9 του νομοσχεδίου για την τροποποίηση των Ποινικών Κωδίκων), και αποκάλυψε το Σin, προκάλεσε τεράστιες αντιδράσεις ενώ το ανέδειξαν σε μείζον θέμα οι Financial Times, με σημαντικές επικρίσεις κατά της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σκανδιναβικό... πλυντήριο

Σε πρωτομάστορες του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος από τη Ρωσία και τις άλλες χώρες της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών αναδεικνύονται οι καθ’ όλα αξιοπρεπείς τράπεζες των σκανδιναβικών χωρών.

Μετά την πρόσφατη αποκάλυψη του σκανδάλου της Danske Bank -της μεγαλύτερης τράπεζας της Δανίας η οποία μέσω θυγατρικής στη Λετονία προέβη, στη διάρκεια επτά ετών, στο μεγαλύτερο ξέπλυμα χρήματος της ιστορίας (200 δισ. ευρώ)-, χθες νέες κατηγορίες είδαν το φως της δημοσιότητας για τη Nordea.

Επάγγελμα: καθαριστής δολοφόνων

Η ιστορία των δημοσίων σχέσεων είναι μια συνεχής μάχη ανάμεσα στην πραγματικότητα και τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα.

Στιούαρτ Εβανς – ιστορικός, επικοινωνιολόγος

Μεγάλες εταιρείες διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων αναλαμβάνουν συχνά να «ξεπλύνουν» τα εγκλήματα αιμοσταγών καθεστώτων. Σύντομα, κάποιες θα βρεθούν αντιμέτωπες με το πιο δύσκολο έργο του αιώνα: να καλλωπίσουν την εικόνα της Σαουδικής Αραβίας.

Λουξεμβούργο και Γερμανία οι μεγαλύτεροι φορολογικοί «παράδεισοι» της Ευρώπης

Τον περασμένο Νοέμβριο μία διεθνής σύμπραξη δημοσιογράφων εξέθεταν τον Ζαν Κλοντ Γιούνκερ αποκαλύπτοντας ότι το Λουξεμβούργο έκανε ευνοϊκές φορολογικές συμφωνίες με πολυεθνικές όταν ο νυν Πρόεδρος της Κομισιόν ήταν πρωθυπουργός και υπουργός Οικονομικών του Μεγάλου Δουκάτου. Ένα χρόνο μετά την αποκάλυψη του μεγάλου σκανδάλου Luxleaks, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για το Χρέος και την Ανάπτυξη (Eurodad) επιβεβαιώνει ότι το Λουξεμβούργο αποτελεί τον ευρωπαϊκό φορολογικό παράδεισο του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, με την Γερμανία, που έχει κουνήσει το δάκτυλο ούκ ολίγες φορές στους φοροφυγάδες της Ευρώπης, να ακολουθεί.

Ο φορολογικός παράδεισος Γερμανία: Πως οι μαφιόζοι ξεπλένουν τα κεφάλαιά τους

Über Alles

Στην προσπάθεια να ελκύσουν επιχειρήσεις και πλούσιους, μερικά ομοσπονδιακά κρατίδια της Γερμανίας φαίνεται ότι είναι πολύ γενναιόδωρα. Η Βαυαρία παίζει έναν ιδιαίτερο ρόλο. 

Αν υπάρχει ένα θέμα στο οποίο πολιτικοί, μέσα ενημέρωσης και πολίτες, συμφωνούν απόλυτα είναι στην οργή για την έλλειψη της φορολογίας στην Ελλάδα. Ότι υπάρχουν πλούσιοι που δεν φορολογούνται κανονικά, ότι δε διώκονται άτομα που διαπράττουν απάτες και ότι οι φόροι επί των πωλήσεων δεν συλλέγονται σωστά, όλα αυτά είναι αποδεκτά από όλους. Ο Μάρκους Σέντερ (CSU), ο υπουργός Οικονομικών της Βαυαρίας και ένας από τους πιο σκληρούς επικριτές της Ελλάδας, αναφέρεται πάντα στην «αναποτελεσματική φορολογική διοίκηση» στην Αθήνα. Αλλά ίσως ο Σέντερ θα έπρεπε να είναι λίγο πιο προσεκτικός με τέτοιες κατηγορίες. Διότι ακόμη και στη Γερμανία, και ιδίως στη Βαυαρία, οι πλούσιοι και οι επιχειρήσεις κερδίζουν κάθε χρόνο δεκάδες δισεκατομμύρια σε βάρος των φορολογουμένων πολιτών, διότι η είσπραξη των φόρων είναι αναποτελεσματική και οργανωμένη με τρόπο απελπιστικά ξεπερασμένο. Αυτό τον προβληματισμό θέτει ο πολιτικός επιστήμονας από το Μάρμπουργκ, Mάρκους Μάιντσερ, στο πρόσφατο βιβλίο του για τον «φορολογικό παράδεισο της Γερμανίας».

Άστραψε και βρόντηξε ο Νικολούδης για τη διαπλοκή και τα τραπεζικά κυκλώματα

Καταπέλτης στη Βουλή ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος, ο οποίος κατήγγειλε κυκλώματα χορήγησης «κόκκινων» δανείων στις τράπεζες, κάνοντας λόγο για καινούριο μοντέλο εγκληματιών. 

Όπως είπε, στις άλλες χώρες το τρίγωνο είναι οικονομική ελίτ - πολιτική ελίτ – ΜΜΕ, ενώ στη χώρα μας πηγαίνει αντίθετα, δηλαδή οικονομική ελίτ - ΜΜΕ - πολιτική ελίτ. Τα πρόσωπα της κεντρικής πολιτικής σκηνής, συνέχισε, παίζουν μειωμένο ρόλο. Τα πολιτικά πρόσωπα παίζουν τριτεύοντα ρόλο στη διαπλοκή.

Ο Παναγιώτης Νικολούδης, μιλώντας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, κατήγγειλε διαπλοκή και διαφθορά, παρουσίασε στοιχεία για τη λειτουργία των τραπεζών Proton, FBB, Χαλκίδας, Πελοποννήσου και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

Ευτελισμός: Ψήφισαν τροπολογία για να «εξαφανίσουν» τα πρόστιμα των δημάρχων

Ενα ακόμη ευτελιστικό ρουσφέτι ψήφισε η Βουλή με διακομματική συναίνεση, υιοθετώντας βουλευτική τροπολογία με την οποία ουσιαστικά δίνεται «άφεση αμαρτιών (μειώνονται κατά 9/10) στα πρόστιμα που είχαν επιβληθεί σε συνδυασμούς, επικεφαλής συνδυασμών και υποψήφιους στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές του 2010.

Πρόκειται για παραβάσεις του νόμου 3870/2010 που ψηφίσθηκε το καλοκαίρι του 2010 επί υπουργίας Ραγκούση, περί εκλογικών δαπανών. Με τον τρόπο αυτό καταλύεται κάθε έννοια νομιμότητας και επιτρέπεται σε όσους μπορούν να παρανομούν αφού οι νόμοι ψηφίζονται και καταλύονται από τους ίδιους τους βουλευτές με τροπολογίες! Στο εξής αντί για πρόστιμα 20 ή 100.000 ευρώ για παράνομες εκλογικές δαπάνες οι δήμαρχοι θα πληρώνουν 1.000 ευρώ.

Η συγκεκριμένη είναι τροπολογία επτά βουλευτών, μεταξύ των οποίων και ορισμένοι που είχαν υπερψηφίσει το νόμο το 2010, από πέντε κόμματα, που ενσωματώθηκε ως άρθρο 22 στην κύρωση της από 31.12.12 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του υπουργείου Εσωτερικών και ψηφίστηκε την Τετάρτη 10 Απριλίου 2013.