Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα μαύρο χρήμα. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα μαύρο χρήμα. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2025

Οι χώρες-«κρυψώνες» για μαύρο χρήμα και φοροδιαφυγή

›
Ποιες χώρες δεν συνεργάζονται με την ΕΕ και δεν δίνουν στοιχεία- Τα αγκάθια στην προσπάθεια αντιμετώπισης της φορολογικής απάτης, της φοροδι...
Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023

Εκατοντάδες στη «σέντρα» για μαύρο χρήμα!

›
96 άτομα τσίμπησε η Αρχή τον Νοέμβριο και πάνω από 450 είναι οι ύποπτοι στο 11μηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου Έκρηξη των υποθέσεων ξεπλύματος μα...
Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022

36 κινήσεις που προδίδουν συναλλαγή σε «μαύρο» χρήμα

›
Οι υπάλληλοι που θα παραβλέψουν τα «σημάδια» θεωρούνται συνένοχοι και αντιμετωπίζουν φυλάκιση έως 10 χρόνια και πρόστιμα έως 1.000.000 ευρώ ...
Πέμπτη 6 Ιανουαρίου 2022

Στη «σέντρα» εκατοντάδες Έλληνες για ξέπλυμα χρήματος!

›
Σωρεία διώξεων από την ΑΑΔΕ και την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για «μαύρο χρήμα» Αύξηση τω...
Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020

Έφη Αχτσιόγλου: «Η ΝΔ στήνει “πλυντήρια”, δεν καταπολεμά το μαύρο χρήμα»

›
Η Έφη Αχτσιόγλου σημείωσε, επίσης, μιλώντας στην Ολομέλεια, ότι «η ΝΔ έδωσε ασυλία στα τραπεζικά στελέχη, καθώς η απιστία τους θα διώκεται...
Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020

Σκάνδαλο 2 τρισ. δολ. με τράπεζες «πλυντήρια» - Κλυδωνισμοί στις αγορές

›
Κολοσσοί όπως η JP Morgan και η Deutsche Bank ξέπλεναν χρήμα που γνώριζαν ότι ήταν ύποπτο. Μεγάλη πτώση των τραπεζικών μετοχών. Τριγμούς στο...
Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020

Θερινή αύξηση κρουσμάτων ξεπλύματος «μαύρου χρήματος»

›
Ζητήθηκε το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών σε πάνω από 60 άτομα από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δ...
Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2019

Αποδεσμεύονται οι λογαριασμοί των εμπλεκόμενων στο σκάνδαλο Novartis!

›
Γιατί η νυχτερινή τροπολογία για το ξέπλυμα «μαύρου χρήματος» και το 18μηνο αποτελεί «δώρο» στους κατηγορούμενους του μεγαλύτερου σκανδά...
Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2019

Βρετανικό «πλυντήριο» στην υπηρεσία φοροφυγάδων

›
Η έκθεση της ΜΚΟ «Διεθνής Διαφάνεια» εστιάζει σε περισσότερες από 400 υποθέσεις διαφθοράς, μίζας και κατάχρησης δημοσίου χρήματος σε 1...
Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2018

Αδειάζουν λογαριασμούς για να μην τα βρει η Εφορία

›
Το μαύρο χρήμα πλέον διακρατείται και φυγαδεύεται στο εξωτερικό, σε τράπεζες χωρών οι οποίες δεν έχουν υπογράψει συμφωνία ανταλλαγής π...
Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2018

Σκανδιναβικό... πλυντήριο

›
Σε πρωτομάστορες του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος από τη Ρωσία και τις άλλες χώρες της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών αναδεικνύοντα...
Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018

Πάνω από 20% του ΑΕΠ η παραοικονομία

›
Στη θλιβερή αποκάλυψη ότι κατά τη διάρκεια των μνημονίων το μέγεθος της παραοικονομίας στην Ελλάδα έφτασε σε σημείο να ξεπερνά σε ετήσι...
Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018

Ζεστό «μαύρο χρήμα» στα ταμεία του Δημοσίου

›
Αδήλωτο χρήμα που υπερβαίνει τα 10 δισ. ευρώ νομιμοποίησαν στην εφορία 507.677 φορολογούμενοι πριν πιαστούν στη «φάκα» της εφορίας, οπ...
Πέμπτη 31 Αυγούστου 2017

Παγκόσμια πρωταθλήτρια η Ελλάδα στην παραοικονομία: «Μαύρα» το ένα στα πέντε ευρώ!

›
Την παγκόσμια πρωτιά μεταξύ των αναπτυγμένων κρατών για την παραοικονομία της καταλαμβάνει η Ελλάδα. Οπως αναφέρει έρευνα του γερμανι...
Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2017

Το μεγάλο... κουκούλωμα

›
Τρικλοποδιές στo έργο της επιτροπής έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα Panama Papers βάζουν Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωπαϊκό Σ...
Τετάρτη 27 Μαΐου 2015

Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο για νομιμοποίηση καταθέσεων

›
Δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο για την οικειοθελή νομιμοποίηση των «μαύρων» εισοδημάτων που βρίσκονται στην Ελλάδα ή το εξωτε...
Δευτέρα 18 Μαΐου 2015

Φοροδιαφυγή και μαύρο χρήμα στη «ζούγκλα» της τοκογλυφίας

›
ΠΟΡΙΣΜΑ-ΣΟΚ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΕΧΥΡΟΔΑΝΕΙΣΤΗΡΙΑ Πόρισμα-σοκ του υπουργείου Οικονομίας περιγράφει την ανεξέλεγκτη τοκογλυφική δράση, την ασύλληπτ...
Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2014

ΑΡΠΑΧΤΕ ΤΑ, ΑΛΛΑ… «ΕΝΤΙΜΩΣ»!

›
Όταν η «Siemens» μοιράζει 1,5 δισ. ευρώ σε «μαύρο» χρήμα για να κάνει τις δουλειές της σε 160 χώρες ανά τον κόσμο, αυτό λέγεται «μίζες...
Πέμπτη 6 Μαρτίου 2014

Άστραψε και βρόντηξε ο Νικολούδης για τη διαπλοκή και τα τραπεζικά κυκλώματα

›
Καταπέλτης στη Βουλή ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος, ο οποίος κατήγγειλε κυκλώματα χορήγησης «κόκκινων» δανε...
Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2014

"Μαύρο" χρήμα στην αυλή της Μέρκελ - Παραιτήθηκε ο ταμίας του κόμματος της

›
Η Ά. Μέρκελ κουνάει το δάχτυλο σε όλη την Ευρώπη, αλλά το σκάνδαλο "έσκασε" στο κόμμα της. Διαβάστε γιατί παραιτήθηκε ο ταμί...