Εκατοντάδες στη «σέντρα» για μαύρο χρήμα!

96 άτομα τσίμπησε η Αρχή τον Νοέμβριο και πάνω από 450 είναι οι ύποπτοι στο 11μηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου
Έκρηξη των υποθέσεων ξεπλύματος μαύρου χρήματος καταγράφηκε τον περασμένο Νοέμβριο, καθώς η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ζήτησε τον ενδελεχή φορολογικό έλεγχο 96 προσώπων.

36 κινήσεις που προδίδουν συναλλαγή σε «μαύρο» χρήμα

Οι υπάλληλοι που θα παραβλέψουν τα «σημάδια» θεωρούνται συνένοχοι και αντιμετωπίζουν φυλάκιση έως 10 χρόνια και πρόστιμα έως 1.000.000 ευρώ

Κάθε κίνηση των πελατών τους οφείλουν να προσέχουν οι υπάλληλοι των τραπεζών, καθώς οι Ορκωτοί ελεγκτές και λογιστές, προκειμένου να μην βρεθούν μπλεγμένοι σε υποθέσεις ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος.

Στη «σέντρα» εκατοντάδες Έλληνες για ξέπλυμα χρήματος!

Σωρεία διώξεων από την ΑΑΔΕ και την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για «μαύρο χρήμα»

Αύξηση των κρουσμάτων ξεπλύματος μαύρου χρήματος και μεγάλης φοροδιαφυγής καταγράφουν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, για το 2021, με τις φορολογικές αρχές να παραπέμπουν εκατοντάδες υποθέσεις φοροφυγάδων και μεγαλοοφειλετών του δημοσίου στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και το αντίστροφο.

Έφη Αχτσιόγλου: «Η ΝΔ στήνει “πλυντήρια”, δεν καταπολεμά το μαύρο χρήμα»

Η Έφη Αχτσιόγλου σημείωσε, επίσης, μιλώντας στην Ολομέλεια, ότι «η ΝΔ έδωσε ασυλία στα τραπεζικά στελέχη, καθώς η απιστία τους θα διώκεται μόνο αν η ίδια η τράπεζα προσφύγει κατά του εαυτού της και προχώρησε σε σύντμηση προθεσμιών με κόλπο, για να μπουν οι υποθέσεις στο αρχείο».

Σκάνδαλο 2 τρισ. δολ. με τράπεζες «πλυντήρια» - Κλυδωνισμοί στις αγορές

Κολοσσοί όπως η JP Morgan και η Deutsche Bank ξέπλεναν χρήμα που γνώριζαν ότι ήταν ύποπτο. Μεγάλη πτώση των τραπεζικών μετοχών.

Τριγμούς στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα και κλυδωνισμούς στις αγορές προκαλεί η μεγάλη αποκάλυψη απόρρητων αμερικανικών εγγράφων, που δείχνουν ότι τράπεζες παγκόσμιας εμβέλειας, όπως η κορυφαία αμερικανική, JP Morgan και η μεγαλύτερη γερμανική, Deutsche Bank λειτουργούν συστηματικά και εν γνώσει των διοικήσεων σαν «πλυντήρια» χρήματος που προέρχεται από εγκληματικές δραστηριότητες.

Θερινή αύξηση κρουσμάτων ξεπλύματος «μαύρου χρήματος»

Ζητήθηκε το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών σε πάνω από 60 άτομα από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

Σημαντική αύξηση των κρουσμάτων ξεπλύματος «μαύρου χρήματος» και φοροδιαφυγής καταγράφηκε το καλοκαίρι του 2020, με τις αρμόδιες αρχές να διερευνούν δεκάδες άτομα και να έχουν ζητήσει στοιχεία για τις τραπεζικές τους καταθέσεις το εξωτερικό.

Αποδεσμεύονται οι λογαριασμοί των εμπλεκόμενων στο σκάνδαλο Novartis!

Γιατί η νυχτερινή τροπολογία για το ξέπλυμα «μαύρου χρήματος» και το 18μηνο αποτελεί «δώρο» στους κατηγορούμενους του μεγαλύτερου σκανδάλου.

Τους εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο Novartis, όπως επίσης και χιλιάδες άλλους που κατηγορούνται για ξέπλυμα «μαύρου χρήματος» ευνοεί η διάταξη που προβλέπει την αποδέσμευση των δεσμευμένων λογαριασμών και τραπεζικών θυρίδων.

Η τροπολογία των υπουργείων Οικονομικών και Δικαιοσύνης, που πέρασε νύκτωρ στη Βουλή (παράγραφο 2 του άρθρου 9 του νομοσχεδίου για την τροποποίηση των Ποινικών Κωδίκων), και αποκάλυψε το Σin, προκάλεσε τεράστιες αντιδράσεις ενώ το ανέδειξαν σε μείζον θέμα οι Financial Times, με σημαντικές επικρίσεις κατά της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Βρετανικό «πλυντήριο» στην υπηρεσία φοροφυγάδων

Η έκθεση της ΜΚΟ «Διεθνής Διαφάνεια» εστιάζει σε περισσότερες από 400 υποθέσεις διαφθοράς, μίζας και κατάχρησης δημοσίου χρήματος σε 116 χώρες του πλανήτη και τη διαδρομή νομιμοποίησης του βρόμικου χρήματος μέσω της Βρετανίας

Τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζει η Μεγάλη Βρετανία στο παγκόσμιο ξέπλυμα βρόμικου χρήματος αναδεικνύει μια νέα πρωτοποριακή ανάλυση, η οποία δημοσιοποιήθηκε χθες από το βρετανικό τμήμα της γνωστής Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «Διεθνής Διαφάνεια» (Transparency International).

Αδειάζουν λογαριασμούς για να μην τα βρει η Εφορία

Το μαύρο χρήμα πλέον διακρατείται και φυγαδεύεται στο εξωτερικό, σε τράπεζες χωρών οι οποίες δεν έχουν υπογράψει συμφωνία ανταλλαγής πληροφοριών με την Ελλάδα και τον ΟΟΣΑ.

Σε μεγάλη μείωση των πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων που βεβαιώνονται από τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων με άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών οδήγησαν η κατάργηση του τραπεζικού απορρήτου, η αύξηση της χρήσης μετρητών από όσους έχουν «μαύρα» εισοδήματα αλλά και οι δικαστικές αποφάσεις με τις οποίες παραγράφηκαν χιλιάδες φορολογικές υποθέσεις.

Ο βασικός τρόπος ελέγχου είναι το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και η σύγκριση των καθαρών καταθέσεων ποσών με το εισόδημα που έχει δηλώσει ο φορολογούμενος.

Σκανδιναβικό... πλυντήριο

Σε πρωτομάστορες του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος από τη Ρωσία και τις άλλες χώρες της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών αναδεικνύονται οι καθ’ όλα αξιοπρεπείς τράπεζες των σκανδιναβικών χωρών.

Μετά την πρόσφατη αποκάλυψη του σκανδάλου της Danske Bank -της μεγαλύτερης τράπεζας της Δανίας η οποία μέσω θυγατρικής στη Λετονία προέβη, στη διάρκεια επτά ετών, στο μεγαλύτερο ξέπλυμα χρήματος της ιστορίας (200 δισ. ευρώ)-, χθες νέες κατηγορίες είδαν το φως της δημοσιότητας για τη Nordea.

Πάνω από 20% του ΑΕΠ η παραοικονομία

Στη θλιβερή αποκάλυψη ότι κατά τη διάρκεια των μνημονίων το μέγεθος της παραοικονομίας στην Ελλάδα έφτασε σε σημείο να ξεπερνά σε ετήσια βάση το 20% του εθνικού εισοδήματος, δηλαδή οι συναλλαγές σε «μαύρο χρήμα» υπερέβαιναν τα 38 δισ. ευρώ (ποσό που αντιστοιχεί στις χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας μέχρι το καλοκαίρι του 2020), καταλήγει έκθεση που συνέταξε το υπουργείο Οικονομικών.

Η έκθεση παραθέτει τα συμπεράσματα της ανάλυσης κινδύνου από κάθε τομέα-κλάδο της ελληνικής οικονομίας για τη νομιµοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Ζεστό «μαύρο χρήμα» στα ταμεία του Δημοσίου

Αδήλωτο χρήμα που υπερβαίνει τα 10 δισ. ευρώ νομιμοποίησαν στην εφορία 507.677 φορολογούμενοι πριν πιαστούν στη «φάκα» της εφορίας, οπότε οι φόροι και τα πρόστιμα θα έφταναν ακόμη και το 120% των «μαύρων» κεφαλαίων.

Τα ποσά που βεβαιώθηκαν για λογαριασμό του Δημοσίου φτάνουν τα 795 εκατ. ευρώ (1.567 ευρώ κατά μέσο όρο ο καθένας), ενώ από τους αναλογούντες φόρους στα κρατικά ταμεία έχουν εισρεύσει 262 εκατ. ευρώ. Βέβαια, το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι το 88,2% του εισπραχθέντος ποσού, ήτοι 231,3 εκατ. ευρώ, εξοφλήθηκε εφάπαξ (!) από τους φορολογούμενους και το υπόλοιπο κομμάτι της οφειλής σε δόσεις.

Παγκόσμια πρωταθλήτρια η Ελλάδα στην παραοικονομία: «Μαύρα» το ένα στα πέντε ευρώ!

Την παγκόσμια πρωτιά μεταξύ των αναπτυγμένων κρατών για την παραοικονομία της καταλαμβάνει η Ελλάδα.

Οπως αναφέρει έρευνα του γερμανικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Οικονομικής Ερευνας του Πανεπιστημίου του Tούμπιγκεν, που αναμεταδίδει το World Economic Forum, η σκιώδης οικονομία στην Ελλάδα διαμορφώνεται το 2017 στο 21,5% του ΑΕΠ, με την Ιταλία να ακολουθεί.

Το μεγάλο... κουκούλωμα

Τρικλοποδιές στo έργο της επιτροπής έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα Panama Papers βάζουν Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, καταγγέλλουν οι Πράσινοι ευρωβουλευτές.

Σε κοινή τους συνέντευξη, οι ευρωβουλευτές των Πρασίνων Eva Joly (Γαλλία), Sven Giegold (Γερμανία), Molly Scott Cato (Βρετανία) κατήγγειλαν χθες ότι οι δύο παραπάνω θεσμοί, παραβιάζοντας την αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας και τη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ θεσμών, δεν τους παρείχαν έως σήμερα ουσιαστικά ντοκουμέντα τα οποία η επιτροπή έρευνας (ΡΑΝΑ) χρειάζεται προκειμένου να διαπιστώσει αν έχει παραβιαστεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία ή υπάρχει κακοδιαχείριση.

Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο για νομιμοποίηση καταθέσεων

Δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο για την οικειοθελή νομιμοποίηση των «μαύρων» εισοδημάτων που βρίσκονται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και τη φορολόγησή τους έως και 30%.

Σε μια προσπάθεια να μπει «φρένο» στις μαζικές εκροές, το νομοσχέδιο βάζει ως προϋπόθεση ότι για να φορολογηθούν τα εισοδήματα με συντελεστή 15% θα πρέπει να βρίσκονται στην αλλοδαπή την 30ή Απριλίου 2015.

Το ποσό που νομιμοποιείται απαλλάσσεται από το πόθεν έσχες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων.

Παράλληλα, οι φορολογούμενοι έχουν το δικαίωμα, έως τις 31 Ιουλίου, να υποβάλουν αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις για τη φορολογία εισοδήματος ή κεφαλαίου για φορολογικές χρήσεις έως και το 2014, δηλώνοντας εισοδήματα τα οποία είχαν αποκρύψει και καταβάλλοντας φόρο 30% επί του ποσού που δηλώνουν.

Φοροδιαφυγή και μαύρο χρήμα στη «ζούγκλα» της τοκογλυφίας

ΠΟΡΙΣΜΑ-ΣΟΚ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΕΧΥΡΟΔΑΝΕΙΣΤΗΡΙΑ

Πόρισμα-σοκ του υπουργείου Οικονομίας περιγράφει την ανεξέλεγκτη τοκογλυφική δράση, την ασύλληπτου μεγέθους φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος των ενεχυροδανειστηρίων.

Χάρη... στο «τρύπιο» νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία τους και θεσπίστηκε το 2011, στο όνομα... της απελευθέρωσης των επαγγελμάτων, «μαυραγορίτες» σύγχρονης εποχής ξεφύτρωσαν σαν τα μανιτάρια, θησαυρίζουν σε βάρος νοικοκυριών κι επιχειρηματιών που τους έχει γονατίσει η οικονομική κρίση.

Αλυτο μυστήριο παραμένει το πόσες ποσότητες κοσμημάτων διακινούνται από τα καταστήματα με τις μεγάλες και φωτεινές ταμπέλες «Αγορά Χρυσού» αλλά και πώς αυτά φτάνουν στα χυτήρια για να λιώσουν και να φύγουν στο εξωτερικό σε σχήμα ράβδων χρυσού. Κι αυτό γιατί τα ενεχυροδανειστήρια δεν είναι υποχρεωμένα να δηλώνουν στις ΔΟΥ τα κοσμήματα που φυλάσσουν και εμπορεύονται.

ΑΡΠΑΧΤΕ ΤΑ, ΑΛΛΑ… «ΕΝΤΙΜΩΣ»!

Όταν η «Siemens» μοιράζει 1,5 δισ. ευρώ σε «μαύρο» χρήμα για να κάνει τις δουλειές της σε 160 χώρες ανά τον κόσμο, αυτό λέγεται «μίζες», «διαφθορά» και «σκάνδαλο». Όταν, όμως, οι υποψήφιοι των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικάνων επιχορηγούνται με 1,5 δισ. δολάρια από τους πολυεθνικούς κολοσσούς των ΗΠΑ, για να διεξαγάγουν τον προεκλογικό τους αγώνα, αυτό λέγεται «εκλογές»...

Το σημειώνουμε, διότι ορισμένοι «οργανικοί διανοούμενοι» της πλάκας, τρέφουν ένα ασίγαστο πάθος για το «αμερικάνικο όνειρο», το οποίο προσπαθούν να το πουλήσουν σαν «αμερικανικό παράδειγμα», που πρέπει μάλιστα να το ακολουθήσουμε κι εμείς ως λαός και ως χώρα.

Άστραψε και βρόντηξε ο Νικολούδης για τη διαπλοκή και τα τραπεζικά κυκλώματα

Καταπέλτης στη Βουλή ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος, ο οποίος κατήγγειλε κυκλώματα χορήγησης «κόκκινων» δανείων στις τράπεζες, κάνοντας λόγο για καινούριο μοντέλο εγκληματιών. 

Όπως είπε, στις άλλες χώρες το τρίγωνο είναι οικονομική ελίτ - πολιτική ελίτ – ΜΜΕ, ενώ στη χώρα μας πηγαίνει αντίθετα, δηλαδή οικονομική ελίτ - ΜΜΕ - πολιτική ελίτ. Τα πρόσωπα της κεντρικής πολιτικής σκηνής, συνέχισε, παίζουν μειωμένο ρόλο. Τα πολιτικά πρόσωπα παίζουν τριτεύοντα ρόλο στη διαπλοκή.

Ο Παναγιώτης Νικολούδης, μιλώντας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, κατήγγειλε διαπλοκή και διαφθορά, παρουσίασε στοιχεία για τη λειτουργία των τραπεζών Proton, FBB, Χαλκίδας, Πελοποννήσου και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

"Μαύρο" χρήμα στην αυλή της Μέρκελ - Παραιτήθηκε ο ταμίας του κόμματος της

Η Ά. Μέρκελ κουνάει το δάχτυλο σε όλη την Ευρώπη, αλλά το σκάνδαλο "έσκασε" στο κόμμα της. Διαβάστε γιατί παραιτήθηκε ο ταμίας του CDU.

Ο ταμίας της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης (CDU), του κόμματος της Γερμανίδας καγκελαρίου Άγγελας Μέρκελ, ανακοίνωσε την Πέμπτη την παραίτησή του μετά τις αποκαλύψεις ότι τη δεκαετία του 1990 επένδυσε μεγάλα χρηματικά ποσά σε φορολογικούς παράδεισους στην Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική.