Οι υπάλληλοι που θα παραβλέψουν τα «σημάδια» θεωρούνται συνένοχοι και αντιμετωπίζουν φυλάκιση έως 10 χρόνια και πρόστιμα έως 1.000.000 ευρώ
Κάθε κίνηση των πελατών τους οφείλουν να προσέχουν οι υπάλληλοι των τραπεζών, καθώς οι Ορκωτοί ελεγκτές και λογιστές, προκειμένου να μην βρεθούν μπλεγμένοι σε υποθέσεις ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος.