Μετά από πολύμηνη συνεργασία της ΕΕΕΠ με
την ΟΠΑΠ Α.Ε., ολοκληρώθηκε η διερεύνηση των κινδύνων
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, μέσω της διεξαγωγής
τυχερών παιγνίων.
Με την ολοκλήρωση της διερεύνησης και κατά τις οδηγίες της ΕΕΕΠ,
η διοίκηση της ΟΠΑΠ Α.Ε. υπέβαλε μία σειρά στοιχείων και εκτιμήσεων σχετικά με
τις βεβαιώσεις κερδών που χορηγεί σε φυσικά πρόσωπα, με βάση το υφιστάμενο
κανονιστικό πλαίσιο και οι οποίες χρησιμοποιούνται ώστε να δικαιολογηθεί η
προέλευση εισοδήματος στις φορολογικές αρχές.
