Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Βεβαιώσεις κερδών. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Βεβαιώσεις κερδών. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2014

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 2010 - 2012

Μετά την υποβολή των στοιχείων που αφορούν τις βεβαιώσεις κέρδους για το έτος 2013, η διοίκηση της ΟΠΑΠ Α.Ε. υπέβαλε στην Ε.Ε.Ε.Π., σύμφωνα με τις οδηγίες της, τα αντίστοιχα στοιχεία για τα έτη 2010, 2011 και 2012. Το υλικό που υποβλήθηκε περιλαμβάνει:
α. Τα πλήρη στοιχεία όσων έχουν ζητήσει βεβαιώσεις κερδών, με αναγραφή του ποσού κάθε βεβαίωσης (ποσό που παίχτηκε και ποσό που κερδήθηκε) και την ημερομηνία έκδοσής της.
β. Τα κερδισμένα δελτία που περιλήφθηκαν σε κάθε βεβαίωση, ανά δελτίο με το ποσό του.
γ. Τον χρόνο, τον τόπο και το πρακτορείο (με πλήρη στοιχεία του συμβεβλημένου πράκτορα), όπου παίχτηκαν τα δελτία, ανά δελτίο με το ποσό του.

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2014

ΔΤΕΕΕΠ - Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες μέσω τυχρεών παιγνίων


Μετά από πολύμηνη συνεργασία της ΕΕΕΠ με την ΟΠΑΠ Α.Ε., ολοκληρώθηκε η διερεύνηση των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, μέσω της διεξαγωγής τυχερών παιγνίων.
Με την ολοκλήρωση της διερεύνησης και κατά τις οδηγίες της ΕΕΕΠ, η διοίκηση της ΟΠΑΠ Α.Ε. υπέβαλε μία σειρά στοιχείων και εκτιμήσεων σχετικά με τις βεβαιώσεις κερδών που χορηγεί σε φυσικά πρόσωπα, με βάση το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο και οι οποίες χρησιμοποιούνται ώστε να δικαιολογηθεί η προέλευση εισοδήματος στις φορολογικές αρχές.