Έρευνα-μαμούθ σε πέντε χώρες για χιλιάδες φοροφυγάδες

Κατάσχεση πινάκων ζωγραφικής, ράβδου χρυσού, κοσμημάτων, αλλά και δύο συλλήψεις είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός τεράστιας έρευνας κατά της φοροδιαφυγής σε Ολλανδία, Βρετανία, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία και Αυστραλία. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από πληροφορίες για 55.000 ύποπτους λογαριασμούς σε ελβετική τράπεζα.

Το γραφείο δίωξης οικονομικών εγκλημάτων της Ολλανδίας (FIOD) ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκαν συντονισμένες έφοδοι από την Πέμπτη και στις πέντε αυτές χώρες με τις αρχές να ερευνούν ανθρώπους που θεωρούνται ύποπτοι για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος.

Οι ύποπτοι κατέθεσαν χρήματα σε ελβετική τράπεζα (δεν κατονομάζεται) χωρίς να το δηλώσουν στις αρχές, ενώ η έρευνα αναμένεται να συνεχιστεί για εβδομάδες. Η Ολλανδία μόνο ερευνά 3.800 λογαριασμούς Ολλανδών.

Το FIOD ανέφερε πως κατέσχεσε διαχειριστικά αρχεία καθώς και το περιεχόμενο τραπεζικών λογαριασμών, ακίνητη περιουσία, κοσμήματα, ένα πολυτελές αυτοκίνητο, ακριβούς πίνακες ζωγραφικής και μία ράβδο χρυσού από κατοικίες στη Χάγη, στη Χούφντορπ, την Τσβόλε και τον δήμο Βένλο στην Ολλανδία.

Η ολλανδική κυβέρνηση διαβίβασε πληροφορίες σε άλλες χώρες για περίπου 55.000 ύποπτους λογαριασμούς στην τράπεζα.

Η Eurojust, η Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας, ανακοίνωσε ότι βοήθησε στον συντονισμό αυτής της έρευνας που επεκτάθηκε σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και στην Αυστραλία. Η έρευνα αυτή ξεκίνησε το 2016 και η Eurojust οργάνωσε τρεις συναντήσεις με τις ολλανδικές, τις βρετανικές, τις γαλλικές, τις γερμανικές και τις αυστραλιανές αρχές.

Η υπηρεσία επιβεβαίωσε ότι τα αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία εκτιμώνται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ.

Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν από την οικονομική αστυνομία των διαφόρων χωρών, με στόχο κυρίως πελάτες της Credit Suisse και τα γραφεία της τράπεζας στο Παρίσι, το Λονδίνο και το Άμστερνταμ.

Η ίδια η Credit Suisse ανέφερε σε λακωνική της ανακοίνωση ότι οι αρχές Βρετανίας, Γαλλίας, Ολλανδίας επικοινώνησαν με τα γραφεία της στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για μια υπόθεση που αφορούσε «φορολογικές υποθέσεις πελατών». Μίλησε ακόμη και για «επισκέψεις» στα γραφεία της διαβεβαιώνοντας ότι συνεργάζεται με τις τοπικές αρχές.

Στο Λονδίνο, εκπρόσωπος των φορολογικών υπηρεσιών επιβεβαίωσε ότι πραγματοποιείται έρευνα για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, αλλά δεν κατονόμασε την ελβετική τράπεζα. Από την πλευρά της, η οικονομική εισαγγελία της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι ερευνώνται «πολλές χιλιάδες λογαριασμοί» που ανοίχθηκαν στην Credit Suisse και δεν δηλώθηκαν στις γαλλικές φορολογικές αρχές.

Νωρίτερα, η Ελβετία διαμαρτυρήθηκε έντονα επειδή δεν μετείχε στην έρευνα που ξεκίνησε η Ολλανδία και στην οποία ενεπλάκησαν η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Αυστραλία και η Eurojust, η Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας. Οι ολλανδικές αρχές απάντησαν ότι δεν ενέπλεξαν τις αρχές της Ελβετίας στην έρευνά τους για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος μέσω κρυφών τραπεζικών λογαριασμών επειδή στους υπόπτους δεν περιλαμβανόταν κανένας Ελβετός πολίτης.

Πηγή: efsyn.gr